逆詐欺？について

良いタイトルが思いつかなかったので、不適切でしたら申し訳ありません。
また検索はしましたがログに同じような内容がありましたらすみません。

このサイトではありませんが以前こちらが買手の取引でトラブルがあり、相談の結果売手の方に返金して貰える事になりました。
売手の希望で返金は金額がまちまちな分割で、売手が忙しく入金を代理人に頼むかも知れないと伝えられていました。
返金される前にこちらの携帯のデータが飛んでしまい、相手の連絡先がわからなくなってしまったので最悪の場合諦めるつもりでいたのですが、数回に分けて無事金額は返して頂けました。

これで取引は終わったと思っていたのですが、どうやら入金したのは売手ではなく別の方で、これもこのサイトではないですが私の口座が詐欺口座だと言われていることを最近知りました。
つまり売手本人は返金せず別の複数の方に私の口座を教え、返金分としたようなのですがこのような場合、どうすれば良いのでしょうか？
売手との取引では口座を使って入金したわけではないため入金記録も残っていませんし、住所等はデータが飛んだ時に消えてしまいメルアドも返金が終わったと思った時点で削除しています。
相手の本名、所在県も覚えていません。
それとこれはこちらの落ち度なのですが、返金は通帳記載等をしないで残高確認を利用していたため、振込名義がそれぞれ別の方なのに気付きませんでした。

正直言って過失が多すぎると思います。

記帳して振り込んだ人数と名前の把握すること、このサイトではないそうですが、そちらのサイトの掲示板で呼びかけて振り込んできた人の特定（名前と金額、振込日時で慎重に判断）、特定出来たら返金、あわよくば逆詐欺した人の掲示板の書き込みやアドレスを教えて貰えたらベストですね。

もし連絡しても開き直ったり無視された時に逆詐欺の人を懲らしめたいならIPアドレスを調べて要注意人物として各掲示板に注意喚起でもした方がいいかもしれませんね。

お金をかけたら住所や本名も分かりますけど流石にそこまですると数十万単位でかかるので今回の損失は勉強代とするしかないと思います。

とりあえず、まずは詐欺疑惑をなくす為に頑張って下さい。

口座凍結し、記載した通帳を持って所定の相談窓口で事情を説明して下さい。

スレ主様が他の被害者から訴えられる可能性があります。

これ以上被害を増やさない為にも、素人判断より専門家の指示を受けたほうがよろしいのではないでしょうか。

一刻も早く解決するよう、どうぞ頑張って下さい。

レスを頂いたのに反応が遅くなってしまってすみません。

>>2
過失が多すぎるとありますが、通帳記載をしに行かなかった以外の過失はどこでしょうか？
無知で本当に申し訳ないですが今後の為に教えて頂きたいです。
住所の紛失に関しては元々取引終了次第相手の個人情報は削除しているので、データ破損については書く必要がありませんでした、すみません。
また親記事に書いた通り通帳記載をしなかったためこちらに入金した方の名前が特定出来ないのですが、返金は勉強料と割り切って詐欺にあったとされる方全員にするしかないでしょうか？
相手の特定は出来るだけしてみます、ありがとうございます。

>>3
売手との取引は終わっているのでこれ以上入金されることはない筈ですが、口座の凍結はしたほうが良いのでしょうか？
凍結してしまうと日常生活にかなり支障が出るので避けたいのですが…
これ以上ややこしくなりそうでしたら専門の方への相談も考えてみます、ありがとうございます。

記帳は今からでも出来るでしょう？
数ヶ月前とかかなり日数が経っていると記帳しても総計しか印字されませんが、銀行に言えば明細を出してくれます。
最近はネットのみで通帳はまた別に手続きして作らないといけないシステムの銀行もありますが…。
それでもwebで誰からいくら振り込まれたかは確認可能出来るはず。
(全銀行のwebシステムを把握している訳ではないので、名義人が分からないネット銀行もありましたら申し訳ありません)

返金は当たり前の事だと思いますが、調べてみると返金しないで良い場合があるようです。
但し、これは商品を騙されたと知らずに詐欺師に送り一応の取引義務を果たしている形に限っていますので、主さんの場合は当てはまらないと思います。
何よりも今すべき事は警察に被害届けを出し、銀行に説明です。
自ら凍結するのと被害者から凍結されるのでは全く違ってきますよ。
被害者方々との連絡やどうすれば良いかも警察が指示、仲介してくれます。
晒されている場に書き込めるなら事情説明、警察を介して連絡をして欲しいと警察署の電話番号、担当者名を書き込む。

凍結は各種支払い機関の口座変更手続きは面倒ですが、口座の新規開設すれば済む話です。
失礼かと思いますが、主さんからは本気で何とかしようという気が感じられません。

ふと思ったのですが、相手様の住所などは携帯のメールにて教えていただいたのでしょうか？

私は携帯がauなのですが、過去1ヶ月以内の受信メールはauのウェブサイトにて閲覧出来た覚えがあります。
以前、私も取引中に携帯を水没させてしまいauショップのお姉さんに泣きついたところ、そのようなサービスがあると教えてもらいました。
どこから閲覧出来たかを忘れてしまったので問い合わせセンターにお電話頂ければ教えてもらえると思います。
サービスなので無料(パケ代別)です。

私の場合はauでしたが、今の時代だいたいどこか1社にある機能やサービスは他の会社も取り入れていると思うのでauでなくとも一度問い合わせセンターに聞いてみてください^^

参考になればと思い書き込みさせていただきました。

上記の方の話で思いだしたのですが買われたときの配達方法はなんでしたか？

配達記録は結構長い間残っていたと思います。
相手の本名だけでも解るかもしれません。

あなたの過失は他にもあると思います。

売手の希望で返金は金額がまちまちな分割で、売手が忙しく入金を代理人に頼むかも知れないというのを了解したことです。
このような取引でこんなダラダラ取引はトラブルを引き起こします。

返金は一回で全額、代理人などではなく本人が責任を持ってするべきです。

あなたが入金したお金をそのまま返金すればいいのですから分割にする必要はないと思うのですが?

また、住所が消えていたのに返金して貰う際に住所を聞き直していなかったのもあなたの過失ですよ。

また凍結すると困るとか言われていますが、詐欺で訴えられたらもっと困るのではないですか?

入金されたお金はあなたが受け取り使えるお金ではないのですから間違えてあなたの口座に入金してしまった方々に返金し、その際詐欺をした方の情報を提供挙してもらいましょう。

>>8様
流れたスレを上げないで下さい。